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한국전자인증(주) 주주총회소집결의
한국전자인증 2023.02.15 17:20 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 서초대로 62길 9-22(서초동) 자동차산업회관 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리실태보고 2) 부의안건 - 1호 의안 : 제24기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 *1주당 배당금 70원 - 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 3호 의안 : 감사 선임의 건 (1명 선임) - 제3-1호 : 전찬영 감사 선임의 건 - 4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (2명 선임) - 제4-1호 : 이용경 사외이사 선임의 건 - 제4-2호 : Bernhard Egger 사외이사 선임의 건 - 5호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (1명 선임) - 제5-1호 : 조훈제 기타비상무이사 선임의 건 - 6호 의안 : 사내이사 선임의 건 (2명 선임) - 제6-1호 : 신홍식 사내이사 선임의 건 - 제6-2호 : 안군식 사내이사 선임의 건 - 7호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 8호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신홍식 | 1951-10 | 3년 | 재선임 | 1999년 ~ 현재 한국전자인증㈜ 대표이사 에이아이브레인㈜ 대표이사 前 한국지능정보시스템학회 회장 동부정보시스템 대표이사 동양시스템즈 상무이사 조지아공과대학 컴퓨터과학 박사 |
| 안군식 | 1969-11 | 3년 | 재선임 | 2003년 ~ 현재 한국전자인증㈜ 국내사업총괄 사장 前 CJ 홈쇼핑 서강대 정보통신대학원 석사 |
| 조훈제 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 | 현재 ㈜액트너랩 대표이사 카이스트 기술경영전문대학원 겸직교수 前 서울아산병원-울산대-UNIST 창업 책임멘토 미국 메사추세츠바이오메드 대표 카이스트 화학과 박사, 석사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용경 | 1943-06 | 3년 | 재선임 | 2016년 ~ 현재 CGNTV 대표 前 제18대 국회의원 창조한국당 공동대표 KT, KTF 대표이사 AT&T Bell 연구소 책임연구원 UC Berkeley 전자공학 박사 |
CGNTV 대표 |
| Bernhard Egger | 1975-05 | 3년 | 재선임 | 2011년 ~ 현재 서울대 공과대학 컴퓨터공학부 교수 前 삼성종합기술원 수석연구원 서울대학교 컴퓨터공학 박사 ETH Zurich 컴퓨터공학 석사/학사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전찬영 | 1952-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 前 (주)엠쏘 대표이사 (주)삼보정보통신 상무 삼성전자 네트웍사업부 관리부장/ 영업관리 수석 부장 경희대 임학과 |
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