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넥슨지티(주) 주주총회소집결의
넥슨지티 2021.03.04 14:06 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 25 (삼평동, 판교테크노밸리 씨3-7비동) 넥슨지티(주) 2층 회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 제28기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 이사 선임의 건 제3-1호 의안 신지환 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 김명현 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안 김대훤 사내이사 선임의 건 제3-4호 의안 차병길 사외이사 선임의 건 제4호 의안 감사 선임의 건 제4-1호 의안 주형훈 감사 선임의 건 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 의거하여 제28기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신지환 | 1973-07 | 3년 | 재선임 | ㈜넥슨 재무기획실장 ㈜넥슨 일본법인 관리회계실장 ㈜엔도어즈 대표이사 現 넥슨지티㈜ 대표이사 |
| 김명현 | 1981-02 | 3년 | 재선임 | ㈜넥슨 개발팀장 넥슨지티㈜ 개발실장 ㈜네오플 대표이사 現 넥슨지티㈜ 개발이사 |
| 김대훤 | 1976-09 | 3년 | 신규선임 | ㈜넥슨 개발실장 넥슨지티㈜ 개발이사 ㈜넥슨레드 대표이사 現 ㈜넥슨코리아 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차병길 | 1980-09 | 3년 | 신규선임 | 안진회계법인 매니저 現 안세회계법인 이사 |
안세회계법인 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주형훈 | 1974-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | 법무법인 나우 변호사 現 법무법인 일현 변호사 現 넥슨지티(주) 감사 |
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