넥슨지티 2021.03.25 13:30 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 28 기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 120,068 | - 매출액 | 26,437 | |
- 부채총계 | 8,723 | - 영업이익 | 2,287 | ||
- 자본금 | 17,687 | - 당기순이익 | 3,159 | ||
- 자본총계 | 111,345 | *주당순이익(원) | 92 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 146,637 | - 매출액 | 27,838 | |
- 부채총계 | 34,953 | - 영업이익 | 3,118 | ||
- 자본금 | 17,687 | - 당기순이익 | 3,953 | ||
- 자본총계 | 111,684 | *주당순이익(원) | 115 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | - 상근이사 3인 선임 - 사외이사 1인 선임 - 상근감사 1인 선임 |
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나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 제28기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 이사 선임의 건 제3-1호 의안 신지환 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 김명현 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안 김대훤 사내이사 선임의 건 제3-4호 의안 차병길 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 감사 선임의 건 제4-1호 의안 주형훈 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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※관련공시 | 2021-03-04 주주총회소집결의 2021-03-04 주주총회소집공고 2021-03-15 감사보고서 제출 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
신지환 | 1973-07 | 3년 | 재선임 | ㈜넥슨 재무기획실장 ㈜넥슨 일본법인 관리회계실장 ㈜엔도어즈 대표이사 現 넥슨지티㈜ 대표이사 |
김명현 | 1981-02 | 3년 | 재선임 | ㈜넥슨 개발팀장 넥슨지티㈜ 개발실장 ㈜네오플 대표이사 現 넥슨지티㈜ 개발이사 |
김대훤 | 1976-09 | 3년 | 신규선임 | ㈜넥슨 개발실장 넥슨지티㈜ 개발이사 ㈜넥슨레드 대표이사 現 ㈜넥슨코리아 부사장 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
차병길 | 1980-09 | 3년 | 신규선임 | 안진회계법인 매니저 現 안세회계법인 이사 |
안세회계법인 이사 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
주형훈 | 1974-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | 법무법인 나우 변호사 現 법무법인 일현 변호사 現 넥슨지티(주) 감사 |