부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)와이즈파워 (정정)정기주주총회결과
와이즈파워 2015.04.09 14:22 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-04-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015-03-27 | |
| 3. 정정사유 | 연회 안건인 재무제표 승인이 원안대로 승인됨에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 |
가. 개별(별도) 자산총계 : - 부채총계 : - 자 본 금 : - 자본총계 : - 매 출 액 : - 영업이익 : - 당기순이익 : - 주당순이익(원) : - 나. 연결 자산총계 : - 부채총계 : - 자 본 금 : - 자본총계 : - 매 출 액 : - 영업이익 : - 당기순이익 : - 주당순이익(원) : - |
가. 개별(별도) 자산총계 : 21,159 부채총계 : 12,504 자 본 금 : 9,382 자본총계 : 8,654 매 출 액 : 6,552 영업이익 : 688 당기순이익 : -2,014 주당순이익(원) : -23 나. 연결 자산총계 : 19,483 부채총계 : 13,057 자 본 금 : 9,382 자본총계 : 6,425 매 출 액 : 7,110 영업이익 : 340 당기순이익 : -2,048 주당순이익(원) : -22 |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) : - 연결 : - |
개별(별도) : 의견거절 연결 : 의견거절 |
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 제24기 재무제표 승인의 건 - 2015년 04월 09일 09:00 연회에서 부의 |
제1호의안 제24기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 |
| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | 2015-04-09 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 21,159 | - 매출액 | 6,552 | |
| - 부채총계 | 12,054 | - 영업이익 | 688 | ||
| - 자본금 | 9,382 | - 당기순이익 | -2,014 | ||
| - 자본총계 | 8,654 | *주당순이익(원) | -23 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 19,483 | - 매출액 | 7,110 | |
| - 부채총계 | 13,057 | - 영업이익 | 340 | ||
| - 자본금 | 9,382 | - 당기순이익 | -2,048 | ||
| - 자본총계 | 6,425 | *주당순이익(원) | -22 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 5명(신규선임), 사외이사 1명(신규선임), 감사선임 1명(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 제24기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적추가 등) - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 5명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 최준범 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 윤종순 제3-3호 의안 : 사내이사 후보 김정호 제3-4호 의안 : 사내이사 후보 임성찬 제3-5호 의안 : 사내이사 후보 주지수 제3-6호 의안 : 사외이사 후보 이학철 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 후보 양기환) - 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2015-04-09 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2015-03-09 주주총회소집결의 2015-03-12 주주총회소집공고 2015-03-27 정기주주총회결과 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최준범 | 1961-11 | 3년 | 신규선임 | - 고려대학교 및 동 경영대학원 졸업 - 산동회계법인 CPA - 미래세무회계사무소 대표 |
| 윤종순 | 1966-07 | 3년 | 신규선임 | - 고려대학교 및 동 대학원 졸업 - ㈜빅플러스 CRE 이사 - ㈜오메가지엘 이사 - ㈜지엔에스케이 대표이사 - 콜마파마(주) 대표이사 |
| 김정호 | 1961-11 | 3년 | 신규선임 | - 고려대학교 졸업 - ㈜옥시(Oxy Reckitt Benckiser)마케팅부 - ㈜피죤 마케팅실 마케팅실장 - ㈜풀무원 푸드머스 BS사업부장 - ㈜니다미 대표이사 |
| 임성찬 | 1968-01 | 3년 | 신규선임 | - 한국항공대 경영학과 졸업 - 신한투자증권 - 토러스벤쳐캐피탈 심사역 - 에스비텍 경영지원팀이사 - 에이스나노켐 부사장 |
| 주지수 | 1974-05 | 3년 | 신규선임 | - 메디슨(주) 마케팅부 - 엠투커뮤니티 마케팅팀 - 보람제약(주)마케팅팀 - 주진약품(주)대표이사 - 팜앤비젼 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이학철 | 1963-01 | 3년 | 신규선임 | - 경기대학교 경영학과 졸업 - 삼성전자 종합기획실 - 코리아 이플래폼(주) CFO |
없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양기환 | 1956-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 고려대학교 졸업 - 유한킴벌리 주식회사 - 유토피아 월드와이드 코리아(주) 대표이사 - 둔산 해운항공(주) 부사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의약품 · 건강식품의 제조, 수입, 판매 - 의약부외품의 제조, 수입, 판매 - 각종 식품의 제조, 수입, 판매 - 생명공학을 이용한 의약품 등의 연구개발 사업 - 병원 경영지원 사업 - 의료기기 판매업 - 의료용 S/W의 개발 · 제조 및 판매 - 위생재료의 제조 및 판매업 - 의료관련 감염성폐기물 처리시스템의 수입, 제조, 판매 - 경영자문 및 기술 컨설팅업 - 소프트웨어 자문 개발 및 공급 - 부동산 임대업 - 위 각 호에 관련되는 인터넷 전자상거래사업 - 위 각 호에 관련되는 도소매업 - 위 각 호에 관련되는 수출입 및 수출대행업 - 위 각 호에 관련되는 관련 사업 일체 |
신규사업 예정 사업목적 추가 |
|
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - 수소 및 연료전지등 각종 전지 및 응용기구제조 판매업 - 반도체 소자 제조 판매업 - 도소매업 - 임대업 - 탄소나노튜브 관련 기술라이센스 임대 및 유통업 - 탄소나노튜브 제품 제조, 판매업 - 온라인 통신판매업 - 반도체 및 평판디스플레이 제조용 기계 판매업 |
사업목적 삭제 | |
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