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(주)누리플렉스 주주총회소집결의
누리플렉스 2024.02.22 15:54 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | AM9 | ||
| 2. 장소 | 서초구 사평대로 16 누리빌딩 지하1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제30기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도에 관한 실태보고 2.부의안건 제1호 의안: 제30기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및연결재무제표 , 이익배당 승인의 건 (*현금배당:보통주 50원/주) 제2호 의안: 이사선임의 건 (제2-1호 의안) :사내이사 조송만 선임의 건 (제2-2호 의안) :사내이사 김영덕 선임의 건 (제2-3호 의안) :사내이사 한정훈 선임의 건 (제2-4호 의안) :사외이사 이경섭 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 송임석 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -.당사는 상법 제368조의4에 의거, 전자투표제도를 도입하여 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있으며, 세부사항은 주주총회 소집공고시 확인해주십시오. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조송만 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 전, 대우통신 전, (주)누리플렉스 대표이사 현, (주)누리플렉스 회장 |
| 김영덕 | 1962-08 | 3 | 재선임 | 전, 대우통신 전, (주)누리플렉스 기술연구소장 전, (주)누리플렉스 해외사업총괄 현, (주)누리플렉스 대표이사 |
| 한정훈 | 1967-11 | 3 | 재선임 | 전, 대우통신 전, (주)누리플렉스 기술연구소장 현, (주)누리플렉스 R&D센터장 현, (주)누리플렉스 전략기획실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경섭 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 전,한전 남서울본부 처장 전 한전 전북지역본부장 현,(주) 아이피피I&C 사장 |
(주)아이피피I&C 사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송임석 | 1966-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 세무대학 내국세학과 현, 성동구청 지방세심의의원 현, 세무법인이지 대표세무사 현, (주)누리플렉스 상근감사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |
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