리노스 2024.02.29 14:46 댓글0
1. 일시 | 날짜 | 2024-03-21 | |
시간 | 오전 9시 | ||
2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로31길 12, 15층 회의실 | ||
3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제33기(2023.1.1~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
||
4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | 0 | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제54조에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다. | |||
※관련공시 | 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
전문가방송
연관검색종목 05.02 10:30 기준