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(주)나노엔텍 주주총회소집결의
나노엔텍 2023.03.15 15:44 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 26길 5, 에이스하이엔드타워1차 1210호 (주)나노엔텍 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: Ⅰ. 감사보고 Ⅱ. 영업보고 Ⅲ. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제36기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 정찬일 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 전자투표 제도를 금번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. - 2022년 7월 19일 최대주주인 SK스퀘어(주)는 보유주식 7,600,649주(총 발행주식의 28.4%)를 제이앤더블유파트너스(주)에게 양도하는 주식양수도 계약을 체결하였습니다. 거래종결 예정일은 2023년 3월 31일이며 거래 종결 내용에 따라 관련 공시를 진행할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-11-22 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정찬일 | 1969-12 | 3 | 재선임 | 미국 MIT 의공학 연구소 POC-DOC 서울대 정밀기계설계공동연구소 특별연구원 現) 나노엔텍 전무이사 |
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