부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)디오 (정정)정기주주총회결과
디오 2022.08.30 16:19 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-08-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-03-29 | |
| 3. 정정사유 | 주식매매계약 해제 합의에 따른 효력의 소멸 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 6.기타 투자판단에 참고할 사항 | ※ 상기 '나.선임후 사외이사수(명)'의 작성기준 - 신규선임이사인 사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 3명의 경우 2022년 3월 14일 체결된 주식매매계약의 거래종결이 되는 시점에 효력이 발생하기 때문에 이사의 수 산정에서 제외함. |
※ 2022년 8월 30일 주식매매계약 해제 합의에 따라 (1) 제3-2호 라상원 사내이사 신규선임 (2) 제3-4호 홍성범 기타비상무이사 신규선임 (3) 제3-5호 이재규 기타비상무이사 신규선임 (4) 제3-6호 박흥식 사외이사 신규선임 (5) 제3-7호 조병욱 사외이사 신규선임 (6) 제3-8호 전영준 사외이사 신규선임 에 대한 효력이 소멸되었습니다. |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 296,868 | - 매출액 | 102,664 | |
| - 부채총계 | 116,016 | - 영업이익 | 27,196 | ||
| - 자본금 | 7,887 | - 당기순이익 | 25,016 | ||
| - 자본총계 | 180,852 | *주당순이익(원) | 1,710 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 348,169 | - 매출액 | 150,037 | |
| - 부채총계 | 160,628 | - 영업이익 | 34,800 | ||
| - 자본금 | 7,887 | - 당기순이익 | 28,121 | ||
| - 자본총계 | 187,541 | *주당순이익(원) | 1,932 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | (1) 사내이사 1명 재선임 (2) 기타비상무이사 1명 재선임 (3) 사내이사 1명 신규선임 (4) 기타비상무이사 2명 신규선임 (5) 사외이사 3명 신규선임 ※ 상기 (3)~(5) 신규선임 이사는 주식회사 세심(또는 그 승계인)과 디오홀딩스(유) 외 7인 사이에 2022년 03월 14일 체결된 주식매매계약에 따른 거래종결이 되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 해제되는 경우 결의의 효력은 자동으로 소멸합니다. |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제34기2021년도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 김진철 사내이사 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-2호 : 라상원 사내이사 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-3호 : 정용선 기타비상무이사 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-4호 : 홍성범 기타비상무이사 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-5호 : 이재규 기타비상무이사 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-6호 : 박흥식 사외이사 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-7호 : 조병욱 사외이사 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-8호 : 전영준 사외이사 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ※ 2022년 8월 30일 주식매매계약 해제 합의에 따라 (1) 제3-2호 라상원 사내이사 신규선임 (2) 제3-4호 홍성범 기타비상무이사 신규선임 (3) 제3-5호 이재규 기타비상무이사 신규선임 (4) 제3-6호 박흥식 사외이사 신규선임 (5) 제3-7호 조병욱 사외이사 신규선임 (6) 제3-8호 전영준 사외이사 신규선임 에 대한 효력이 소멸되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-03 감사보고서 제출 2022-03-18 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진철 | 1952-11 | 3 | 재선임 | - 경북대학교 사회과학대 졸업 - 현)㈜디오 회장 * 사내이사 재선임 |
| 정용선 | 1966-11 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 경제학과(학사,석사,박사수료) - 현) 나이스투자파트너스(주) 대표이사 * 기타비상무이사 재선임 |
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