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화성밸브(주) 주주총회소집결의
화성밸브 2024.02.23 13:26 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 서구 팔달로2길 23 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제37기(2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 상근감사 1명 선임의 건 제2-1호 의안 : 상근감사 후보자 배종호(신규선임) 제3호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 후보자 최월영(신규선임) 제4호의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최월영 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | 대구지방법원 부장판사 변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배종호 | 1980-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 공인회계사 등록 ㈜성우 비상근감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 수소밸브 제조 판매 | 수소밸브제품판매업추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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