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화성밸브(주) (정정)주주총회소집결의
화성밸브 2023.03.07 14:49 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023.02.23 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 추가(사내이사 2명 선임의 건) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제36기(2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제36기(2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 장원규(중임) 제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 장성필(중임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | 2023-03-07 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 서구 팔달로2길 23 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제36기(2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 장원규(중임) 제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 장성필(중임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-02-23 주주총회소집결의 2022-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장원규 | 1963-11 | 3년 | 재선임 | -University of Maryland, College Park경영대학원졸 -현 에이치에스테크(주) 대표이사 -현 대구상공회의소 의원 |
| 장성필 | 1968-10 | 3년 | 재선임 | -경북대학교 경영학 졸업 -현 에이치에스메탈(주) 대표이사 -현 화성케이비밸브(주) 대표이사 |
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