부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

에이치디씨랩스(주) 정기주주총회결과

HDC랩스 2023.03.24 14:28 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 24기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		382,579	- 매출액	610,731
	- 부채총계		122,062	- 영업이익	12,308
	- 자본금		12,979	- 당기순이익	12,431
	- 자본총계		260,517	*주당순이익(원)	538
나. 개별(별도)	- 자산총계		384,014	- 매출액	610,731
	- 부채총계		122,372	- 영업이익	12,354
	- 자본금		12,979	- 당기순이익	12,792
	- 자본총계		261,642	*주당순이익(원)	553
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	450
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			10,338,496,200
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	5.8
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				■제24기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 감사보고 2) 의결사항 ○ 제1호 의안 - 제24기 재무제표(이익잉 여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안) → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 - 정관 일부 변경(안) → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 - 사내이사 김성은 선임(안) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 - 이사 보수한도 승인(안) → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 - 감사 보수한도 승인(안) → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-09 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성은	1967-01	2	재선임	現)HDC랩스(주) 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 인터넷 광고를 포함한 광고업, 광고대행업, 기타 광고업 2. 식료품 소매업 3. 기계설비성능점검업		사업영역 확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
3. 사업목적 변경	-	-	-