부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

인포뱅크(주) 정기주주총회결과

인포뱅크 2022.03.30 15:13 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	80,945		- 매출액	101,027
	- 부채총계	22,227		- 영업이익	3,600
	- 자본금	4,347		- 당기순이익	7,009
	- 자본총계	58,718		*주당순이익(원)	829
나. 연결	- 자산총계	89,948		- 매출액	138,595
	- 부채총계	24,445		- 영업이익	3,928
	- 자본금	4,347		- 당기순이익	8,849
	- 자본총계	65,503		*주당순이익(원)	1,021
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	80
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		676,216,720
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.3
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 재선임, 사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] 1. 이사의 영업보고 2. 감사의 감사보고 3. 내부회계관리실태보고 [부의 안건] 1. 제1호 의안 : 제27기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 3. 제3호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건 제3-1호 의안 : 박태형 재선임의 건 제3-2호 의안 : 장준호 재선임의 건 → 원안대로 가결 4. 제4호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건 → 원안대로 가결 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 하단에 기재된 "정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역"에서, 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일은 변동없이 매 결산기말이고, 이익배당(결산배당) 기준일만 정관 변경을 통해 종전 이사회결의에서 "매 결산기말"로 변경되었습니다.
※관련공시		2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-11 참고서류 2022-02-24 주주총회소집결의 2022-02-21 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박태형	1957-04	3	재선임	- 뱅커스트러스트은행 한국지점 수석부지점장 - 사단법인 벤처기업협회 이사 - 디쿤(주) 대표이사 - 現 (주)아이하트 등기임원(기타비상무이사) - 現 인포뱅크(주) 대표이사
장준호	1957-12	3	재선임	- 삼성SDS Venture Business팀장/기술기획팀장 - 삼성그룹 회장 비서실 - (주)아스타 등기임원(비상근) - 現 (주)아이하트 등기임원(기타비상무이사) - 現 아이모터스(주) 대표이사 - 現 (주)큐브피아 등기임원(비상근) - 現 (주)티오티테크놀러지 등기임원(비상근) - 現 (주)이피아이랩 등기이사(기타비상무이사) - 現 인포뱅크(주) 전략기획총괄 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성노현	1959-02	3	신규선임	- 서울대학교 생명과학부 교수(학부장) - 서울대학교 제13대 연구처장, 제6대 산학협력단장 - 국제백신연구소 국제연구자문위원 - 한국분자세포생물학회지 편집위원장 - 한국분자세포생물학회 회장 -現 서울대학교 유전공학연구소 창업보육센터장	해당없음