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경남스틸(주) (정정)주주총회소집결의
경남스틸 2022.02.28 15:49 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-02-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-02-15 | |
| 3. 정정사유 | 의안 주요내용 정정(보고사항 변경 및 부의안건 추가) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 가. 보고사항 나. 부의안건 |
가.보고사항 - 감사보고 - 외부감사인 선임 보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나.의결사항 1. 제1호 부의안건 - 제1호 의안 : 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 부속명세서 승인의건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 양동령 사외이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 염상국 감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 2. 제2호 부의안건 - 전자투표 및 전자위임장 권유제도의 건 |
가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 제32기 재무제표 및 이익배당 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.의결사항 1. 제1호 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 양동령 사외이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 염상국 감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 2. 제2호 부의안건 - 전자투표 및 전자위임장 권유제도의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-15 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 창원시 성산구 연덕로 15번길 10 경남스틸(주) 본사 회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 제32기 재무제표 및 이익배당 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.의결사항 1. 제1호 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 양동령 사외이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 염상국 감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 2. 제2호 부의안건 - 전자투표 및 전자위임장 권유제도의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제32기 재무제표 및 이익배당 승인의 경우, 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제48조에 의거, 외부감사인의 재무제표에 대한 '적정'의견과 감사의 '동의'로서 이사회 승인 요건을 충족하였기에 보고사항으로 변경되었습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양동령 | 1974-11 | 3년 | 신규선임 | -고려대학교 졸업 -서울대학교 대학원 졸업 -기업은행 투자금융부 -RG자산운용 투자운용팀장 -(현)서정대학교 교수 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 염상국 | 1957-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -경희대학교 졸업 -경희대학교 대학원 졸업 -대통령 경호실장 -경희대학교 객원교수 -(현)(주)알투에스 대표이사 |
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