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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

경남스틸(주) (정정)주주총회소집결의

경남스틸 2022.02.28 15:49 댓글0

정정신고(보고)
정정일자 2022-02-28
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2022-02-15
3. 정정사유 의안 주요내용 정정(보고사항 변경 및 부의안건 추가)
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
가. 보고사항
나. 부의안건
가.보고사항

- 감사보고
- 외부감사인 선임 보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영 실태 보고

나.의결사항
  
1. 제1호 부의안건

- 제1호 의안 : 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 부속명세서 승인의건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
   제2-1호 의안 : 양동령 사외이사 선임의 건
- 제3호 의안 : 감사 선임의 건
   제3-1호 의안 : 염상국 감사 선임의 건
- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

2. 제2호 부의안건

- 전자투표 및 전자위임장 권유제도의 건
가.보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 제32기 재무제표 및 이익배당 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.의결사항
  
1. 제1호 부의안건

- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
   제2-1호 의안 : 양동령 사외이사 선임의 건
- 제3호 의안 : 감사 선임의 건
   제3-1호 의안 : 염상국 감사 선임의 건
- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

2. 제2호 부의안건

- 전자투표 및 전자위임장 권유제도의 건
-
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2022-03-15
시간 09:00
2. 장소 창원시 성산구 연덕로 15번길 10 경남스틸(주)
본사 회의실
3. 의안 주요내용 가.보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 제32기 재무제표 및 이익배당 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.의결사항
   
1. 제1호 부의안건

- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
    제2-1호 의안 : 양동령 사외이사 선임의 건
- 제3호 의안 : 감사 선임의 건
    제3-1호 의안 : 염상국 감사 선임의 건
- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

2. 제2호 부의안건

- 전자투표 및 전자위임장 권유제도의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2022-02-15
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제32기 재무제표 및 이익배당 승인의 경우, 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제48조에 의거, 외부감사인의 재무제표에 대한 '적정'의견과 감사의 '동의'로서 이사회 승인 요건을 충족하였기에 보고사항으로 변경되었습니다.
※관련공시 -
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양동령 1974-11 3년 신규선임 -고려대학교 졸업
-서울대학교 대학원 졸업
-기업은행 투자금융부
-RG자산운용 투자운용팀장
-(현)서정대학교 교수
-
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
염상국 1957-08 3년 신규선임 상근 -경희대학교 졸업
-경희대학교 대학원 졸업
-대통령 경호실장
-경희대학교 객원교수
-(현)(주)알투에스 대표이사

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