하나투어 2023.10.11 16:08 댓글0
1. 구분 | 임시주주총회 | ||
2. 일시 | 2023-12-01 | 09 : 00 | |
3. 장소 | 서울특별시 종로구 인사동5길 41 (주)하나투어 8층 대강의장 | ||
4. 의안 주요내용 | <부의 안건> 제1호 의안:자본준비금 감소 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 |
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5. 이사회결의일(결정일) | 2023-10-11 | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
불참(명) | - | ||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
- 제1호 의안 '자본준비금 감소 승인의 건'은 자본준비금을 이익잉여금으로 전환함으로써 배당재원을 확대하는 것으로, 당사 주주환원정책 실행의 일환입니다. - 자본준비금의 이익잉여금 전환으로 증가하는 배당가능이익은 1,400억원이며, *관련법에 의거하여 해당 1,400억원은 향후 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있습니다. * 법인세법 제18조 제8호 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항, 법인세법 제17조 - 제2호 의안 '정관 일부 변경의 건'은 당사 기존 정관 제51조(분기배당)를 중간배당에 대한 내용으로 변경하는 사안입니다. - 배당기준일을 매분기 말로 명시한 기존 내용을 삭제하고 정기배당과 마찬가지로 이사회 결의를 통해 중간배당 기준일을 설정할 수 있도록 함으로써, 배당 기준일 설정에 대한 일관성 및 유연성을 제고하는데 목적이 있습니다. |
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