부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)하나투어 정기주주총회결과

하나투어 2023.03.24 15:27 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 30기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		455,429	- 매출액	114,969
	- 부채총계		355,728	- 영업이익	-101,184
	- 자본금		8,020	- 당기순이익	-64,572
	- 자본총계		99,702	*주당순이익(원)	-4,618
나. 개별(별도)	- 자산총계		318,318	- 매출액	66,269
	- 부채총계		168,335	- 영업이익	-90,530
	- 자본금		8,020	- 당기순이익	-74,617
	- 자본총계		149,983	*주당순이익(원)	-5,160
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			-
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 4명(박상환, 권희석, 송미선, 류창호) 기타비상무이사 3명(송인준, 김영호, 박찬우) 사외이사 2명(한상만, 김문현) 감사위원 2명(한상만, 김문현) 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		11
		사외이사총수		4
		사외이사선임비율(%)		36
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1) 제1호 의안 : 제30기(2022년01월01일 ~ 2022년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 박상환) -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 권희석) -> 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 송미선) -> 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 류창호) -> 원안대로 승인 제3-5호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 송인준) -> 원안대로 승인 제3-6호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 김영호) -> 원안대로 승인 제3-7호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 박찬우) -> 원안대로 승인 제3-8호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 한상만) -> 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 김문현) -> 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 한상만) -> 원안대로 승인 6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-09 참고서류 2023-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상환	1957-09	3	재선임	- 중앙대학교 영어교육과 - 성균관대학교 무역대학원 경제학석사 - 경희대학교 관광대학원 호텔경영학과 박사 - 고려여행사 해외부 입사 - 국진여행사 대표이사 - (現) 하나투어 대표이사 회장
권희석	1957-07	3	재선임	- 성균관대학교 경영대학원 세무학과 경영학석사 - 경희대학교 관광대학원 호텔경영학과 박사 - (주)서울 마케팅서비스 상무이사 - (現) 하나투어 수석부회장
송미선	1976-01	3	재선임	- University of Pennsylvania, Wharton School MBA - The Boston Consulting Group Managing Director & Partner - (現) 하나투어 대표이사 사장
류창호	1970-10	3	신규선임	- 동신대학교 무기재료공학과 - 동북아여행사 - 오아시스항공 - 하이센스여행사 - (現) 하나투어 공급본부 본부장
송인준	1965-09	3	재선임	- 서울대학교 경영학과 석사 - 아시아벤처금융㈜ 이사 - IMM & Partners 대표이사 - IMM인베스트먼트㈜ 대표파트너 - (現) IMM프라이빗에쿼티㈜ 대표이사 - (現) IMM홀딩스㈜ 대표이사
김영호	1971-03	3	재선임	- Duke University, Fuqua School of Business Global Executive MBA - IMM & Partners 투자심사팀 이사 - IMM인베스트먼트㈜ 투자팀 상무 - (現) IMM프라이빗에쿼티㈜ 투자본부 수석 부사장
박찬우	1977-02	3	재선임	- University of Pennsylvania, Wharton School MBA - Bain & Company 컨설팅 팀장 - IMM프라이빗에쿼티㈜ 투자본부 부사장 - (現) IMM크레딧앤솔루션㈜ 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한상만	1961-05	1	재선임	- Stanford University MBA/통계학 석사 - Columbia University 경영학 박사 - 한국경영학회 회장 - (現) 동반성장위원회 위원 - (現) 성균관대학교 대학원장	해당없음
김문현	1968-11	1	재선임	- 서울대학교 경영학과 경영학(회계) 박사 - 한국외국어대학교 경상대학장 - GKL 자금운용자문위원회 위원 - 예술의전당 비상임감사 - (現) 한국외국어대학교 GBT학부 교수	해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한상만	1961-05	1	재선임	사외이사인 감사위원	- Stanford University MBA/통계학 석사 - Columbia University 경영학 박사 - 한국경영학회 회장 - (現) 동반성장위원회 위원 - (現) 성균관대학교 대학원장
김문현	1968-11	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 경영학과 경영학(회계) 박사 - 한국외국어대학교 경상대학장 - GKL 자금운용자문위원회 위원 - 예술의전당 비상임감사 - (現) 한국외국어대학교 GBT학부 교수