부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)파인디지털 정기주주총회결과

파인디지털 2023.03.24 15:39 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제31기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	93,457		- 매출액	76,711
	- 부채총계	9,167		- 영업이익	-1,501
	- 자본금	5,105		- 당기순이익	-987
	- 자본총계	84,290		*주당순이익(원)	-120
나. 연결	- 자산총계	105,110		- 매출액	91,101
	- 부채총계	12,636		- 영업이익	-3,703
	- 자본금	5,105		- 당기순이익	-2,113
	- 자본총계	92,474		*주당순이익(원)	-231
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		410,047,650
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.0
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(재선임), 사외이사 2명(신규선임), 감사 1명(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				-제1호 의안:제31기(2022년1월1일~2022년12월31일) 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건(현금배당 50원)--->원안대로 승인 -제2호 의안:이사선임의 건(사내이사 1인, 사외이사2인 선임) 제2-1호 의안:사내이사 김용훈 선임의 건--->원안대로 승인 제2-2호 의안:사외이사 김종일 선임의 건--->원안대로 승인 제2-3호 의안:사외이사 유대성 선임의 건--->원안대로 승인 -제3호 의안:감사선임의 건(상근감사 1인 선임) 제3-1호 의안:상근감사 홍성철 선임의 건--->원안대로 승인 -제4호 의안:이사보수 한도액 승인의 건--->원안대로 승인 -제5호 의안:감사보수 한도액 승인의 건--->원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-22 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-02-24 주주총회소집공고 2023-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용훈	1961-11	3년	재선임	서울대학교 제어계측학과 졸업 한국통신 TDX 사업부 전임 ㈜건인시스템 現,㈜파인디지털 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종일	1960-02	3년	신규선임	서울대학교 제어계측공학 박사 (주)휴맥스 CTO 現,㈜스마트레이더시스템 기술고문	-
유대성	1968-11	3년	신규선임	고려대학교 경영학과 졸업 코마스인터렉티브 이사 現,분당차병원 재직	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍성철	1962-02	3년	재선임	상근	SK텔레콤 CTO SBS콘텐츠허브 대표이사 CJ헬로비전 신사업담당 부사장