파인디지털 2022.03.02 15:43 댓글0
1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
시간 | 오전 10시 | ||
2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 양현로 322 코리아디자인센터8층 회의실 | ||
3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 -내부회계관리제도 운영실태보고 -감사보고 -영업보고 나. 부의안건 -제1호 의안:제30기(2021년1월1일~2021년12월31일) 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분 계산서(안)포함) 승인의 건(현금배당 50원) -제2호 의안:정관 일부 변경의 건 -제3호 의안:이사선임의 건(사내이사 2인) 제3-1호 의안:사내이사 이계진 선임의 건 제3-2호 의안:사내이사 윤 창 선임의 건 -제4호 의안:이사보수 한도액 승인의 건 -제5호 의안:감사보수 한도액 승인의 건 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-02 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
불참(명) | 0 | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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※관련공시 | - |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
이계진 | 1962-12 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 공법학과 졸업 美, Univ. of Colorado, MBA ㈜대웅제약 現, ㈜파인디지털 상무이사 |
윤 창 | 1964-06 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 중어중문학과 졸업 ㈜창과창 대표이사 現, ㈜파인디지털 상무이사 |
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