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(주)아이에이 주주총회소집결의
아이에이 2023.02.24 16:32 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 송파대로22길 5-23 (주)아이에이 본사 5층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 - 제1호 의안: 제30기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 이용준 사내이사 후보자 2-2호 이용훈 사내이사 후보자 2-3호 레이먼김 사내이사 후보자 2-4호 강기준 사외이사 후보자 2-5호 강태진 사외이사 후보자 - 제3호 의안: 감사 선임의 건 이종호 감사 후보자 - 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사 제1호 의안 '제30기 연결재무제표 및 별도결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 및 회사 정관 제53조에 의거 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2023년 03월 21일 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용준 | 1966-12 | 3 | 재선임 | - 동국대학교 경영대학원 졸업 - 폴라리스세원 감사 - 아이윈플러스 감사 - 現 아이에이 공동대표이사 |
| 이용훈 | 1950-12 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 항공공학과 졸업 - 현대/기아자동차그룹 부사장 - 현대로템 대표이사 사장 - 현대로템 고문 - RICARDO 수석고문 - LG이노텍 상임고문 - 現 아이에이 이사 |
| 레이먼김 | 1984-11 | 3 | 재선임 | - 미국 NEW YORK UNIVERSITY 경제학/수학 학사 졸업 - ENRST&YOUNG HONG KONG BUSINESS RISK SERVICES - NEW YORK UNIVERSITY STERN SCHOOL OF BUSINESS 경영학 석사(MBA) - 국가경쟁력강화위원회 전문위원 - 스틱인베스트먼트 심사역 - 現 아이에이 공동대표이사 - 現 트리노테크놀로지 이사 - 現 오토소프트 이사 - 現 아이에이파워트론 이사 |
| 강기준 | 1948-09 | 3 | 신규선임 | - 명지대학교 교양학부 객원교수 - 서강대 경영대학원 특별과정 초빙교수 - 現 (사)다물민족연구소장 겸 다물평생교육원장 |
| 강태진 | 1952-02 | 3 | 신규선임 | - 미국 노스캐롤라이나 주립대 섬유고분자공학 박사 졸업 - Macfield Inc. Processing Engineer - 서울대학교 최고산업전략과정(AIP) 주임교수 - 서울대학교 공과대학 학장 - 現 Member of Editorial Board in Textile Research Journal (미국) - 現 Member of Editorial Board in Journal of Textile Institute (영국) - 現 (사)한국섬유산업연합회 이사 - 現 서울대학교 재료공학부 명예교수 - 現 Member of Board in ITMF (스위스) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종호 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 고려대학교 경영대학 무역학과 졸업 - 제28회 공인회계사 시험 합격 - 세동회계법인 강남분실 회계감사 - 안건회계법인 국제사업부 회계감사 - 제45회 사법시험 합격 - 법무법인 은율 - 법무법인 서정 - 現 법무법인 제현 |
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