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에스넷시스템(주) 주주총회소집결의
에스넷 2024.02.14 12:39 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 선릉로 514, 14층 대회의실 (삼성동, 성원빌딩) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 제1호 보고 : 감사의 감사보고 - 제2호 보고 : 영업보고 - 제3호 보고 : 내부회계관리제도 실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제25기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 : 주당 120원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 한상욱 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 지완구 중임의 건 - 제3호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제46조 5항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정하고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2024년 3월 13일 |
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| ※관련공시 | 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상욱 | 1967-08 | 3년 | 신규선임 | 삼성SDS IT사업부 그룹장 블루비즈랩 전무 티맥스A&C 사장 現)에스넷시스템 제조사업본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 지완구 | 1958-02 | 3년 | 재선임 | 삼성전자 경영혁신센터장 삼성전자 상근고문 現)사단법인 한국SCM학회 부회장 |
해당사항 없음 |
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