부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

위즈코프(주) 정기주주총회결과

위즈코프 2023.03.29 13:48 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	84,220		- 매출액	41,214
	- 부채총계	8,501		- 영업이익	1,573
	- 자본금	33,273		- 당기순이익	1,834
	- 자본총계	75,718		*주당순이익(원)	29
나. 연결	- 자산총계	87,515		- 매출액	41,214
	- 부채총계	9,150		- 영업이익	1,447
	- 자본금	33,273		- 당기순이익	2,601
	- 자본총계	78,365		*주당순이익(원)	45
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(이진희 재선임), 사외이사 2명(조용두 재선임, 황영호 신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제28기 (2022.01.01~2022.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 2명, 사내이사 1명) -> 원안대로 가결 제2-1호 의안 이사선임의 건(사외이사 후보 조용두) -> 원안대로 가결 제2-2호 의안 이사선임의 건(사외이사 후보 황영호) -> 원안대로 가결 제2-3호 의안 이사선임의 건(사내이사 후보 이진희) -> 원안대로 가결 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-09 참고서류 2023-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이진희	1964-08	3	재선임	- 현) JYS코프 사장 - 한솔아이벤처스 팀장 - 한솔그룹 기획조정실 감사팀 - 인하대 회계학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조용두	1969-04	3	재선임	- 현) 법무법인 민 자문위원 - GS리테일사업부 본부 부장 - GS리테일 법무팀장 - GS리테일 전략부문 사업개발팀 부장 - 성균관대 법학과 졸업	-
황영호	1964-08	3	신규선임	- 현)(주)레이크머티리얼즈 감사 - 대림 P&P 대표이사 - 대림코퍼레이션 석유화학사업 부문 영업총괄 임원 - 연세대학교 대학원 화학과 석사 졸업	(주)레이크머티리얼즈 감사