부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)상상인 기타 경영사항(자율공시)(상상인1우선주(전환상환) 전환가액 조정)

상상인 2022.12.13 16:22 댓글0

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	상상인1우선주(전환상환) 전환가액 조정
2. 주요내용	1. 조정에 관한 사항(상환전환우선주) 1) 조정 전 전환가액 : 8,333원 2) 조정 후 전환가액 : 6,340원 3) 상장여부 : 비상장 2. 전환가능주식수 변동 1) 미전환 상환전환우선주 발행총액: 19,999,999,968원 2) 조정 전 전환가능 주식수 : 2,400,096주 3) 조정 후 전환가능 주식수 : 3,154,574주 3. 조정사유 : 시가하락에 따른 전환가액 조정 4. 조정근거 본건 우선주 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고(조정일이 영업일이 아닌 경우에는 다음 영업일로 한다), 각 조정일의 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 회사의 보통주의 "1개월 가중산술평균주가", "1주일 가중산술평균주가" 및 "최근일 가중산술평균주가"를 산술 평균한 가격과 "최근일 가중산술평균주가" 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 "전환가액"보다 낮은 경우 그 낮은 가격을 조정된 전환가액으로 한다. 단, 조정된 전환가액은 본건 우선주 발행 시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다. 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. 5. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 6,325.2원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 6,312.4원 ③ 최근일가중산술평균주가 : 6,339.7원 ④ "①,②,③"의 산술평균 : 6,325.7원 ⑤ 기준주가[MAX(③,④)] : 6,339.7원 ⑥ 조정전 행사가액 : 8,333원 ⑦ 전환가액(MIN(⑤,⑥) : 6,340원(원단위 미만 절상) * 최저조정한도 : 5,834원(발행 시 전환가액의 70%)
3. 결정(확인)일자	2022-12-13
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 3. 결정(확인)일자'는 전환가액 조정일이며, 상환전환우선주식 인수계약에 따른 시가를 반영한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않습니다.
※ 관련공시	2022-09-05 유상증자결정(제3자배정-상환전환우선주)