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(주)삼표시멘트 주주총회소집결의
삼표시멘트 2024.02.21 16:43 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 강원도 삼척시 동양길 20(사직동 114번지) 본사 사무동 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사 보고 (2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (3) 영업 보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제33기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 정도원) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임(후보자 정대현) 제2-3호 의안 : 사내이사 선임(후보자 배동환) 제2-4호 의안 : 사내이사 선임(후보자 이원진) 제2-5호 의안 : 사내이사 선임(후보자 김희성) 제2-6호 의안 : 사내이사 선임(후보자 심연석) 제2-7호 의안 : 사외이사 선임(후보자 고 흥) 제2-8호 의안 : 사외이사 선임(후보자 나정균) (3) 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(후보자 고 흥) 제3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(후보자 나정균) (4) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 오재봉) (5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (6) 제6호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 이사회 개최 통지기한 연장(3일전->일주일전) - 이사회 재무제표 승인 가능(상법상 특칙) 관련 조항 삭제(주주총회에서만 승인 가능으로 변경) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정도원 | 1947-03 | 1 | 재선임 | - 미국 위스콘신주립대 금속공학 - 강원산업그룹 부회장 - 現 삼표그룹 회장 |
| 정대현 | 1977-12 | 1 | 재선임 | - Univ. of Southern California MBA - (주)삼표 경영전략실장 - (주)삼표 신성장실장 - 現 (주)에스피테이처 부회장 |
| 배동환 | 1966-01 | 1 | 재선임 | - 한양대 공업화학과 - (주)삼표시멘트 생산기획본부장 - (주)삼표시멘트 생산본부장 - 現 (주)삼표시멘트 대표이사 |
| 이원진 | 1970-07 | 1 | 재선임 | - 동아대 화학공학과 - (주)삼표시멘트 영업본부장 - 現 (주)삼표시멘트 대표이사 |
| 김희성 | 1970-09 | 1 | 재선임 | - 연세대 경영대학원 MBA, 한국공인회계사 - (주)삼표시멘트 경영기획본부장 - 現 (주)삼표시멘트 경영지원담당 |
| 심연석 | 1971-01 | 1 | 재선임 | - 건국대 화학공학과 - (주)삼표시멘트 안전환경담당 - 現 (주)삼표시멘트 안전담당 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고흥 | 1970-11 | 1 | 재선임 | - 서울대 법학대학원 - 인천지방검찰청 검사장 - 現 법무법인 케이디에이치 대표변호사 |
- |
| 나정균 | 1965-10 | 1 | 재선임 | - 뉴캐슬대 대학원(환경공학) - 환경부 중앙환경분쟁조정위원회 위원장 - 중앙대학교 사회기반시스템공학부 겸임교수 - 現 숭실사이버대학교 환경안전공학과 외래교수 |
- |
| 오재봉 | 1965-05 | 1 | 신규선임 | - Univ. of Reading 위험관리학 석사 - KDB미래전략연구소 소장 - 상주영천고속도로(주) 부사장 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고흥 | 1970-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 법학대학원 - 인천지방검찰청 검사장 - 現 법무법인 케이디에이치 대표변호사 |
| 나정균 | 1965-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 뉴캐슬대 대학원(환경공학) - 환경부 중앙환경분쟁조정위원회 위원장 - 중앙대학교 사회기반시스템공학부 겸임교수 - 現 숭실사이버대학교 환경안전공학과 외래교수 |
| 오재봉 | 1965-05 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - Univ. of Reading 위험관리학 석사 - KDB미래전략연구소 소장 - 상주영천고속도로(주) 부사장 |
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