부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)마크로젠 정기주주총회결과

마크로젠 2023.03.31 14:24 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	212,180		- 매출액	107,284
	- 부채총계	73,786		- 영업이익	4,648
	- 자본금	5,421		- 당기순이익	-14,902
	- 자본총계	138,394		*주당순이익(원)	1,481
나. 연결	- 자산총계	280,126		- 매출액	138,617
	- 부채총계	99,167		- 영업이익	5,289
	- 자본금	5,421		- 당기순이익	-22,005
	- 자본총계	180,959		*주당순이익(원)	-2,212
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		3,012,017,100
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.6
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 이사 6명 선임(기타비상무이사 1명, 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원이 되는 사외이사 3명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		10
		사외이사총수		5
		사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 이사회에서 승인하고 보고사항으로 갈음 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 기타비상무이사 서정선 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제2-2호 의안: 사내이사 이응룡 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 제2-3호 의안: 사외이사 김종일 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제2-4호 의안: 사외이사 박현석 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 제2-5호 의안: 사외이사 유명희 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 이도호 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안: 사외이사인 감사위원 김종일 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제4-2호 의안: 사외이사인 감사위원 유명희 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2 및 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이며, 감사위원 전원의 동의 요건을 충족하여 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고하였습니다. - 재무제표 및 현금배당 이사회 승인일: 2023년 3월 27일
※관련공시		2023-02-16 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-02-28 참고서류 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서정선	1952-06	3	재선임	현) ㈜마크로젠 회장(1997~현재) 현) 분당서울대학교병원 석좌교수(2017~현재) 전) 한국바이오협회 회장(2009~2013, 2015~2021) 전) 서울대학교 의과대학 교수(1983~2017)
이응룡	1973-03	3	신규선임	현) ㈜마크로젠 부사장(2023~현재) 전) 한국유전학회 산학협력위원장(2021~2022) 전) ㈜마크로젠 지놈사업본부 본부장(2018~2022) 전) 건국대학교 동물생명과학과 연구교수(2008~2010)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종일	1966-09	3	재선임	현) ㈜마크로젠 사외이사(2020~현재) 현) 서울대학교 유전체의학연구소 소장(2017~현재) 현) 한국과학기술한림원 의약학부 정회원(2014~현재) 현) 서울대학교 의과대학 교수(2011~현재)	-
박현석	1963-09	3	신규선임	현) 이화여자대학교 AI대학 학장(2023~현재) 현) 이화여자대학교 바이오정보학협동과정/빅데이 터분석학 협동과정/인공지능전공/에코과학부[대학 원] 겸임교수(2020~현재) 전) 이화여자대학교 소프트웨어연계전공/전공특화 소프트웨어 융합전공 전공주임교수(2020~2023) 전) ㈜마크로젠 대표이사(2003~2006)	-
유명희	1954-09	3	신규선임	현) 한국과학기술연구원 명예연구원(2020~현재) 현) Bertis R&D Consultant(2021~현재) 전) 청와대 미래전략기획관(2010~2013) 전) 한국과학기술연구원 책임연구원(2000~2020)	-
이도호	1949-01	3	재선임	현) ㈜마크로젠 사외이사(2020~현재) 전) 삼일회계법인, 삼일세무법인 고문(2007~2017) 전) 기획재정부 국세심판원 조사관, 심판관(1996~2006) 전) 한국국제협력단(1993~1996)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김종일	1966-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	현) ㈜마크로젠 사외이사(2020~현재) 현) 서울대학교 유전체의학연구소 소장(2017~현재) 현) 한국과학기술한림원 의약학부 정회원(2014~현재) 현) 서울대학교 의과대학 교수(2011~현재)
유명희	1954-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 한국과학기술연구원 명예연구원(2020~현재) 현) Bertis R&D Consultant(2021~현재) 전) 청와대 미래전략기획관(2010~2013) 전) 한국과학기술연구원 책임연구원(2000~2020)
이도호	1949-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	현) ㈜마크로젠 사외이사(2020~현재) 전) 삼일회계법인, 삼일세무법인 고문(2007~2017) 전) 기획재정부 국세심판원 조사관, 심판관(1996~2006) 전) 한국국제협력단(1993~1996)