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(주)쎄니트 (정정)주주총회소집결의
쎄니트 2023.03.16 11:33 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-13 | |
| 3. 정정사유 | 정관 변경 세부사항 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 | - | 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 : 12-31 이익배당(결산배당) 기준일 : - |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경남 의령군 의령읍 구룡로4남길 53 주식회사 쎄니트 본사, 복지관 1층 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <의결사항> - 제1호 의안: 제28기(2022.1.1~2022.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (※현금배당 예정 내용: 1주당 50원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 한영수) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임(후보자 정형길) 제3-3호 의안 : 사외이사 선임(후보자 황 민) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 선임(후보자 정형길) 제4-2호 의안 : 감사위원 선임(후보자 황 민) - 제5호 의안 : 이사(사외이사 및 감사위원회위원 포함) 보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한영수 | 1961-08 | 3년 | 재선임 | [現] ㈜쎄니트 부사장 [前] ㈜코리녹스 [前] ㈜풍산 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정형길 | 1971-12 | 3년 | 재선임 | [現] 진회계법인 [前] 삼일회계법인 |
㈜엠디파크(감사) |
| 황 민 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | [現] 인덕회계법인 [前] 유엔젤인터내셔널 |
블랙펄자산운용(주)(감사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정형길 | 1971-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | [現] 진회계법인 [前] 삼일회계법인 |
| 황 민 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | [現] 인덕회계법인 [前] 유엔젤인터내셔널 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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