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우리엔터프라이즈(주) 주주총회소집결의
우리엔터프라이즈 2023.03.15 16:03 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡로79 우리엔터프라이즈(주) 4층 소강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.내부회계 관리제도 운영 실태보고 라.외부감사인 선임보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제57기 재무제표 승인의 건(연결및별도) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 서상원 사내이사 선임 3-2호 의안 : 최성일 사외이사 선임 3-3호 의안 : 정진국 사외이사 선임 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 4-1호 의안 : 배정석 사외이사 선임 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 5-1호 의안 : 최성일 감사위원 선임 5-2호 의안 : 정진국 감사위원 선임 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제7호 의안 : 임원 퇴직급 지급 규정 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -제1호의안 제57기 재무제표승인의건(별도및연결)은 상법 제449조 및 당사 정관 44조6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 전원동의에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서상원 | 1969-10 | 3 | 재선임 | 우리바이오(주)부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배정석 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | 정일회계법인 진일회계법인 |
(주)엠에스웨이(비상근등기이사) |
| 최성일 | 1963-02 | 3 | 재선임 | 서울지방국세청 조사3국 국세청 자산과세국자본거래관리과장 국세청 심사1.2과장 서초세무서장 예일세무법인 대표이사 |
- |
| 정진국 | 1952-04 | 3 | 재선임 | 우리조명(주)전무이사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성일 | 1963-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울지방국세청 조사3국 국세청 자산과세국자본거래관리과장 국세청 심사1.2과장 서초세무서장 예일세무법인 대표이사 |
| 배정석 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 정일회계법인 진일회계법인 |
| 정진국 | 1952-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 우리조명(주)전무이사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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