부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

우리조명(주) 정기주주총회결과

우리조명 2022.03.30 15:43 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 56기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	143,318		- 매출액	26,673
	- 부채총계	22,726		- 영업이익	1,470
	- 자본금	13,111		- 당기순이익	9,075
	- 자본총계	120,592		*주당순이익(원)	382
나. 연결	- 자산총계	731,988		- 매출액	1,567,879
	- 부채총계	483,511		- 영업이익	44,225
	- 자본금	13,111		- 당기순이익	54,506
	- 자본총계	248,477		*주당순이익(원)	899
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		42.8
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 정관 일부변경의 건 (사명변경, 사업목적추가 등) ☞원안대로 승인 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1 사내이사 윤철주 선임의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 제56기 재무제표 이사회 승인일 : 2022년3월 23일
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제56기 재무제표의 경우, 상법제449조의 2 및 당사의 정관 제44조에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대하여 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원'동의'요건이 충족되어 이사회에서 승인 하여 보고사항으로 변경되었습니다. (이사회 승인일 : 2022년3월 23일) -제1호 부의안건: 정관일부변경의건 중 상호변경 사항 "우리조명(주) -> 우리엔터프라이즈(주)"로 변경
※관련공시		2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-15 참고서류 2022-03-23 주주총회소집결의 2022-03-23 주주총회소집공고 2022-03-23 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤철주	1953-11	3	재선임	우리조명(주) 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- NFT등 블록체인 플랫폼 개발 및 관련사업 - 가상현실등 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 제조, 판매 및 관련사업		-사업 다각화를 위한 신 규사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
사업목적 변경	-	-	-
사업목적 삭제	-		-