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(주)파세코 주주총회소집결의
파세코 2022.03.08 10:32 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 원시로 248 (주)파세코 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호의안 : 제 36기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건 1주당 현금배당 : 300원 제2호의안:이사 선임의건(사내이사2인,사외이사3인) 제2-1호 : 사내이사 유병진 재선임의건 제2-2호 : 사내이사 유정한 재선임의건 제2-3호 : 사외이사 이창우 재선임의건 제2-4호 : 사외이사 김태한 재선임의건 제2-5호 : 사외이사 표진호 신규 선임의건 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의건 제3-1호 : 감사위원회 위원 이창우 선임의건 제3-2호 : 감사위원회 위원 김태한 선임의건 제3-3호 : 감사위원회 위원 표진호 선임의건 제4호의안 : 감사위원회 위원이되는 이사선임의건 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 이사 이창우 선임의건 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - (관련공시 현금배당결정) | |||
| ※관련공시 | 2022-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병진 | 1941-02 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 경영대학 최고경영자과정 수료 현 (주)파세코 회장 |
| 유정한 | 1973-05 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 법학과 학사 현 (주)에이치엔씨 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창우 | 1953-12 | 3년 | 재선임 | 단국대 경제학과 학사 아남산업 근무 파세코 13년 관리 상무 현 (주)일성테크 감사 |
(주)일성테크 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태한 | 1969-08 | 3년 | 재선임 | 연세대학원 생화학과 석사 LG 종합기술원 4년 (주)세안 15년 |
(주)세안 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 표진호 | 1974-08 | 3년 | 재선임 | 경기대학교 환경공학과 학사 (주)삼성정밀공업 20년 |
(주)삼성정밀공업 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창우 | 1953-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 단국대 경제학과 학사 아남산업 근무 파세코 13년 관리 상무 현 (주)일성테크 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태한 | 1969-08 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학원 생화학과 석사 LG 종합기술원 4년 (주)세안 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 표진호 | 1974-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 경기대학교 환경공학과 학사 (주)삼성정밀공업 대표이사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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