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주식회사 파워넷 주주총회소집결의
파워넷 2023.02.28 15:05 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 12:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 A동 지하2층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 3) 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2022.1.1~2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 김상우 선임의 건 (재선임) 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (신규선임_추후확정) 제3호 의안 : 상근 감사 선임의 건 제3-1호 : 감사 김현범 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 사외이사 후보는 확정되는 즉시 재공시할 예정입니다. - 부의안건 제1호 의안(제30기 재무제표 승인의 건)은 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제44조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하면 주주총회에서 보고할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상우 | 1972-08 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 경영대학원 졸업 - 해태그룹 기획실 - 이투데이 발행인 겸 대표이사 - (주)위지트 대표이사 - (주)티사이언티픽 대표이사 - (주)아이즈비전 대표이사 - (주)메디프론디비티 대표이사 - (주)파워넷 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현범 | 1984-08 | 3 | 재선임 | 상근 | - 동국대학교 졸업 - (주)라피크 경영총괄 |
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