코맥스 2022.03.31 14:32 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 46기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 114,860 | - 매출액 | 140,588 | |
- 부채총계 | 60,699 | - 영업이익 | -12,354 | ||
- 자본금 | 7,643 | - 당기순이익 | -14,172 | ||
- 자본총계 | 54,161 | *주당순이익(원) | -933 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 116,811 | - 매출액 | 141,426 | |
- 부채총계 | 62,312 | - 영업이익 | -12,184 | ||
- 자본금 | 7,643 | - 당기순이익 | -14,129 | ||
- 자본총계 | 54,499 | *주당순이익(원) | -931 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 764,366,550 | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 2.0 | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | 305,746 | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임 및 감사위원회 위원 3명 선임 (재선임 1명 / 신규선임 2명) |
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나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
사외이사총수 | 2 | ||||
사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
4. 기타 결의사항 | [보고사항] - 46기 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ● 제1호 의안 : - 제46기 재무제표 승인의 건 (연결/별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인) - 이익잉여금 처분 내용 (현금배당 1주당 50원, 주식배당 1주당 0.02주 포함) ▶ 원안대로 승인 ● 제2호 의안 : 정관변경의 건 ▶ 원안대로 승인 ● 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이창민 신규 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ● 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 4-1호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 김병도 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 조성식 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ● 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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※관련공시 | 2022-03-23 감사보고서 제출 2022-03-23 사업보고서(일반법인) 2022-03-17 주주총회소집공고 2022-03-17 참고서류 2022-03-02 주주총회소집결의 2022-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-21 주식배당결정 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
이창민 | 1964-08 | 3년 | 신규선임 | 경희대학교 국제경제학(박사)졸업 前 삼성그룹 구조조정본부, 전략기획실 해외 총괄 現 (사)공공협력원 원장 現 한국부동산개발협회 주임교수 |
- |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
김병도 | 1969-07 | 3년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 고려대학교 졸업 한양대학교 경영대학원 졸업 現 (주)코맥스 경영기획실장 |
조성식 | 1952-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 졸업 KAIST 최고경영자과정 졸업 前 LG EDS 부사장 前 SAS 코리아 사장 前 메타넷 부회장 |
이창민 | 1964-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 경희대학교 국제경제학(박사)졸업 前 삼성그룹 구조조정본부, 전략기획실 해외 총괄 現 (사)공공협력원 원장 現 한국부동산개발협회 주임교수 |
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