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기준
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ROE 위
(주)케이씨아이 주주총회소집결의
KCI 2024.02.06 15:56 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-18 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 서산시 대산읍 대죽1로 221 (주)케이씨아이 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안)이진용 사내이사 선임의 건 3-2호 의안)남기준 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진용 | 1969-09 | 3 | 재선임 | MIT재료공학/기계공학과 학사 (주)삼양홀딩스 전략기획실 상무 (주)삼양사 Culture&Global 총괄 (현) (주)케이씨아이 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남기준 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | 롱아일랜드대 마케팅 석사 삼남석유화학(주) 관리총괄 상무 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 20.개발 및 연구, 상품판매, 위탁판매, 기타 용역제공업 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) 20.기타 이에 부대하는 사업 |
제2조(목적) 20.개발 및 연구, 상품판매, 위탁판매, 기타 용역제공업 21.기타 이에 부대하는 사업 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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