부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

영풍정밀(주) 정기주주총회결과

영풍정밀 2023.03.23 13:58 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제40기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	412,207		- 매출액	89,066
	- 부채총계	71,656		- 영업이익	11,970
	- 자본금	7,875		- 당기순이익	15,510
	- 자본총계	340,551		*주당순이익(원)	985
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액	-
	- 부채총계	-		- 영업이익	-
	- 자본금	-		- 당기순이익	-
	- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		6,300,000,000
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.3
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사(감사위원회 위원) 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 4.외부감사인 선임보고 [부의의안] 제1호의안:제40기 재무제표 승인의 건 ※현금배당 : 주당 400원 → 원안대로 승인 제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호의안:이한성(사내이사) → 원안대로 승인 제2-2호의안:장형진(기타비상무이사) → 원안대로 승인 제3호의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자:이한종) → 원안대로 승인 제4호의안:이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-02 주주총회소집결의 2023-03-02 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이한성	1965-01	2년	재선임	영풍정밀(주) 펌프공장장 現영풍정밀(주) 대표이사/사장
장형진	1946-06	2년	재선임	(주)영풍 회장 現고려아연(주) 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이한종	1964-09	2년	신규선임	국세청 징세법무국 징세과장 삼성세무서장 現 세무법인 화우 대표세무사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이한종	1964-09	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	국세청 징세법무국 징세과장 삼성세무서장 現 세무법인 화우 대표세무사