부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)대성미생물연구소 정기주주총회결과

대성미생물 2023.03.24 16:12 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제57기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	65,109		- 매출액	25,500
	- 부채총계	26,271		- 영업이익	-327
	- 자본금	1,900		- 당기순이익	1,703
	- 자본총계	38,837		*주당순이익(원)	448
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액	-
	- 부채총계	-		- 영업이익	-
	- 자본금	-		- 당기순이익	-
	- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	75
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		285,000,000
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.7
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
		사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 -감사위원회의 감사보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 -외부감사인 선임보고 -영업보고 나. 부의안건 -제1호 의안 : 제57기(2022.1.1~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 1주당 75원) →원안대로 승인 -제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이훈구 선임의 건 →원안대로 승인 제2-1호 : 사외이사 권동헌 선임의 건 →원안대로 승인 제2-2호 : 사외이사 최광식 선임의 건 →원안대로 승인 -제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 감사보고서 제출 2023-03-15 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이훈구	1987-05	3년	신규선임	-고려대학교 건축학과 졸업 -(주)한샘 근무 -現 (주)대성미생물연구소 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권동헌	1958-01	3년	재선임	-중앙대학교 행정학과 졸업 -포스코 근무 -효성물산 근무 -동호상사 대표 -現 (주)키프로 상무	-現 (주)키프로 상무
최광식	1957-03	3년	신규선임	-경희대학교 체육학과 졸업 -KB국민은행 근무	해당사항 없음