부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

유니셈(주) 정기주주총회결과

유니셈 2022.03.21 16:10 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	229,040		- 매출액	290,068
	- 부채총계	48,504		- 영업이익	43,179
	- 자본금	15,332		- 당기순이익	36,666
	- 자본총계	180,536		*주당순이익(원)	1,246
나. 연결	- 자산총계	232,940		- 매출액	296,077
	- 부채총계	49,903		- 영업이익	43,689
	- 자본금	15,332		- 당기순이익	38,156
	- 자본총계	183,037		*주당순이익(원)	1,297
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	120
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		3,529,926,360
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.86
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명선임, 감사위원회 위원이되는 사외이사 1명선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				-
5. 주주총회일자				2022-03-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고 안건] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 제 26기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건(현금배당 : 주당 120원) ▶원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 홍진기 선임의 건(재선임) ▶원안대로 승인 - 제 2-2호 의안 : 사내이사 백영민 선임의 건(재선임) ▶원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원이되는 사외이사 박호환 선임의 건 ▶원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도승인의 건(당기(2022년)이사보수한도 : 4,000백만원) ▶원안대로 승인
※관련공시		2022-03-03 주주총회소집결의 2022-03-03 주주총회소집공고 2022-03-03 참고서류 2022-02-16 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍진기	1964-02	3	재선임	전) 삼성전자(주) 근무 현) 유니셈(주)부설연구소장
백영민	1967-03	3	재선임	전) (주)넥셀 근무 현) 유니셈(주)기술영업부총괄

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박호환	1957-11	3	신규선임	전) 아주대 경영대학장 현) 서울중앙지방법원 조정위원	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박호환	1957-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 아주대 경영대학장 현) 서울중앙지방법원 조정위원