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기준
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ROE 위
(주)금화피에스시 주주총회소집결의
금화피에스시 2024.02.29 15:50 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-15 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 당진시 우강면 덕평로 878 (주)금화피에스시 발전교육연구원 1층 대강의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 □부의안건 제1호 의안:제43기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)제외) 및 연결재무제표 승인의건 제2호 의안:이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 이사회(안) 1주당 현금배당 :1,300원 제3호 의안:사내이사 선임의 건 후보 강구인(신규선임) 제4호 의안:분리선출에 따른 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 후보 복진선(재선임) 제5호 의안:이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 3명 중 3명이 참석하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강구인 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 2015.02~2018.10:한국서부발전(주) 태안발전본부 IGCC발전처장 2018.11~2021.02:청라에너지(주) 대표이사 2021.03~현재 :현, 당사 전무이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 복진선 | 1962-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2015.01~현재:현)동현회계법인 본부장 2021.03~현재:현)당사 사외이사인 감사위원 |
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