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(주)클라우드에어 (정정)주주총회소집결의
클라우드에어 2021.10.19 17:02 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-10-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-09-17 | |
| 3. 정정사유 | 정관 세부 변동내역 확정 및 이사,감사 후보 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2.부의안건 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (세부 변동내역은 추후 이사회를 통해 확정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (이사 후보는 추후 이사회를 통해 확정) 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 (상근감사 후보는 추후 이사회를 통해 확정) |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김재순 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 하관호 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 송진우 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 성 감 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 이광준 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 부의안건의 세부 내역이 확정되면 추후 정정공시를 할 예정입니다. | - |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-11-05 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 신원로 170 (신동) (주)클라우드에어 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 2.부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김재순 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 하관호 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 송진우 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 성 감 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 이광준 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-09-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2021-09-17 주주총회소집결의 2021-09-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재순 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | - UCLA 경영학과 - ㈜Excen Korea 부사장 - 現) ㈜케이앤커 대표이사 |
| 하관호 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | - 한국외국어대학교 무역학과 - ㈜경남바이오파마 대표이사 - ㈜경남제약 대표이사 |
| 송진우 | 1984-01 | 3 | 신규선임 | - 국민대학교 사회학과 - 대방건설(주) - 現) ㈜한강주택관리 기획팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성 감 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | - 경희대학교 정경대학 회계학과 - 한국산업개발연구원 선임연구원 - 대현회계법인 - 現) 텔콤RF제약 사외이사 - 現) 세무회계 이안 |
(주)텔콘RF제약 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광준 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 경희대학교 정경대학 회계학과 - 안건회계법인(딜로이트) - 現) 대현회계법인 |
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