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에스씨아이평가정보(주) 주주총회소집결의
SCI평가정보 2023.03.03 14:24 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 국회대로70길 23 용산빌딩 11층 SCI평가정보㈜ 제2회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제31기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 ○ 제1호 의안: 제31기(2022.1.1~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당 : 1주당 50원) ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경 중 일부 결의 취소의 건 ○ 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제4호 의안: 이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사내이사 박영수 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 사내이사 임동훈 선임의 건 - 제4-3호 의안 : 사외이사 황일성 선임의 건 - 제4-4호 의안 : 기타비상무이사 박중양 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4에 의거하여 이사회는 이번 정기주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영수 | 1966-03 | 2 | 신규선임 | -2006~2008 : 맥커리투신운용 리테일마케팅팀 이사 -2008~2016 : NH-Amundi자산운용 마케팅본부장 -2016~2017 : 아너스파트너스 부사장 -2017~2022 : 아너스자산운용 총괄대표 -2022~현재 : SCI평가정보 사장 |
| 임동훈 | 1958-11 | 2 | 신규선임 | -2007~2020 : 삼성휴톤 부사장 -2014~2021 : SCI평가정보 감사 -2016~2022 : 서울신용평가 감사 -2020~2022 : 지엠비인베스트먼트 감사 -2021~현재 : SCI평가정보 대표이사 -2022~현재 : 제이원자산운용 감사 |
| 박중양 | 1959-07 | 2 | 재선임 | -1994~1997 : 라인건설 부장 -1997~2000 : 우림건설 상무 -2002~2021 : 진원이앤씨 이사 -2019~현재 : SCI평가정보 기타비상무이사 -2020~현재 : 지엠플래닝 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황일성 | 1964-03 | 2 | 재선임 | -2012~2015 : 에스코알티에스 경영지원실장 -2015~2022 : 에이에이치알코리아 대표이사 -2022~현재 : 위에이치알 대표이사 |
위에이치알(대표이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 신용조사업 2. 민원용역 대행업 3. 채권추심업 5. 자산관리업 |
회사분할결정 철회에 따라 2022년 11월 3일 개정한 목적사항 변경에 대한 결의 취소 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| <삭제> <삭제> <삭제> 1. 신용조회업 <삭제> 2. 경영컨설팅업, 기업경영연구 및 기업진단 3. 교육, 학원사업 및 학술연구용역 4. 데이터베이스 사업 및 온라인정보제공업 5. 전자공시문서 제출대행업 6. 광고업 7. 도서출판업 8. 금융상품 중개 및 판매업 9. 콜센터 및 시장조사 용역제공 10. 전산시스템 통합구축 서비스의 제공, 판매 임대 및 유지보수업 11. 기술신용정보 수집관리 및 제공업 12. 정보서비스업 13. 자료처리업 14. 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
1. 신용조사업 2. 민원용역 대행업 3. 채권추심업 4. 신용조회업 5. 자산관리업 6. 경영컨설팅업, 기업경영연구 및 기업진단 7. 교육, 학원사업 및 학술연구용역 8. 데이터베이스 사업 및 온라인정보제공업 9. 전자공시문서 제출대행업 10. 광고업 11. 도서출판업 12. 금융상품 중개 및 판매업 13. 콜센터 및 시장조사 용역제공 14. 전산시스템 통합구축 서비스의 제공, 판매, 임대 및 유지보수업 15. 기술신용정보 수집관리 및 제공업 16. 정보비스업 17. 자료처리업 18. 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
회사분할결정 철회에 따라 2022년 11월 3일 개정한 목적사항 변경에 대한 결의 취소 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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