부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)예림당 정기주주총회결과

예림당 2023.03.31 15:11 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 34기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	121,571		- 매출액	14,939
	- 부채총계	3,501		- 영업이익	2,155
	- 자본금	11,617		- 당기순이익	2,430
	- 자본총계	118,070		*주당순이익(원)	105
나. 연결	- 자산총계	211,888		- 매출액	26,373
	- 부채총계	24,834		- 영업이익	291
	- 자본금	11,617		- 당기순이익	-22,969
	- 자본총계	187,054		*주당순이익(원)	-386
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제34기(2022.01.01.～2022.12.31.) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 나성훈 선임의 건 -원안대로 승인 제2-2호 : 사외이사 최학근 선임의 건 -원안대로 승인 제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원회 위원 백태석 선임의 건 -원안대로 승인 제3-2호 : 감사위원회 위원 최학근 선임의 건 -원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 참고서류 2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-23 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
나성훈	1970-03	3	신규선임	前 (주)예림당 대표이사 現 (주)예림문고 대표이사 現 (주)행간 대표이사 現 종이비행기 대표 現 (주)티웨이항공 부회장 現 (주)티웨이홀딩스 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최학근	1962-10	3	신규선임	前 김천대학교 감사 前 부천시 분양가심사위원회 위원 前 서울지방국세청 비상장주식평가심의위원회 위원 前 부천세무서 국제심사위원회 위원 前㈜다나와 비상근감사 現 남부천세무서 국제심사위원회 위원 現 부천 도시정비사업 아토즈전문관	없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
백태석	1953-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	前 조흥은행 신용관리부장 前 신한은행 기관사업부장 前 한마음금융 감사 前 헤비머시너리 감사 前 아니베에프 전무
최학근	1962-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 김천대학교 감사 前 부천시 분양가심사위원회 위원 前 서울지방국세청 비상장주식평가심의위원회 위원 前 부천세무서 국제심사위원회 위원 前㈜다나와 비상근감사 現 남부천세무서 국제심사위원회 위원 現 부천 도시정비사업 아토즈전문관