부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)케이알 (정정)정기주주총회결과

케이알 2009.07.09 17:02 댓글0

정정신고(보고)

정정일자	2009-07-09

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2009년 6월 29일
3. 정정사유	연회로 인한 재무제표 승인
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 기타결의사항	- 제1호 의안 :제18 대차대조표,손익계산서,결손금처리계산서(안) 승인의 건 --> 감사보고서 미확정으로 연회처리함.	- 제1호 의안 :제18 대차대조표,손익계산서,결손금처리계산서(안) 승인의 건 --> 원안대로 승인

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인
제18기			(단위 : 백만원)
-자산총계	64,133		-매출액	41,058
-부채총계	39,335		-영업이익	-3,523
-자본금	48,751		-당기순이익	-26,303
-자본총계	24,797		*주당순이익(원)	-699원
*회계감사인 감사의견			-
2. 배당 결의
가. 현금배당	1주당 배당금(원)	보통주	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
		우선주	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)		-
	시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주	-
		우선주	-
나. 주식배당	주식배당률 (%)	보통주	-
		우선주	-
	배당주식총수 (주)	보통주	-
		우선주	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황			이사5명
나. 선임후 사외이사수(명)	이사총수		8
	사외이사총수		3
	사외이사선임비율(%)		37.5%
다. 선임후 감사수(명)	상근감사		-
	비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)	사외이사인 감사위원		-
	사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의사항			- 제1호 의안 :제18 대차대조표,손익계산서,결손금처리계산서(안) 승인의 건 --> 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 --> 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) --> 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인
5. 주주총회일자			2009-06-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항			(연회일정) -일시 : 2009년 7월 9일 오전11시 -장소 : 경기도 평택시 청북면 고렴리 93-1 당사회의실 -의안 : 제18기 재무제표 승인의 건
			※관련공시	-2009년 6월 29일 정기주주총회 결과

이사선임 세부내역

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
최수용	1971-04-13	3	신규선임	- 닥터에셋투자자 문(주) 대표이사 - (주)대화제약 이사 - (주)오픈닥터스 대표이사	- (주)MCK 부사장	- 한양대 대학원 회계학과 졸업 - 경희대 대학원 의료경 영학과 졸업	대한민국
유종보	1957-08-12	3	신규선임	- (주)시그마텔레콤 연구소장 - 광전자(주) 상무이사	(주)MCK대표이사	(주)MCK대표이사	대한민국
서인규	1969-12-04	3	신규선임	- (주)세기 대표이사	-	- 고려대 생명환경공학 대학원 졸업	대한민국

사외이사선임 세부내역

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
서경식	1959-03-30	3	신규선임	-(주)문무 대표이사	-	-인천체육대학교 졸업	대한민국
김정열	1956-10-03	3	신규선임	-한국 무역협회 조사부 조사역 역임 -통일민주당 경제정책전문위원 -국회의장 정무비서관 -(주)코글로 부사장 -동명대학교 객원교수	-용인대학교 외래교수	-서울대 행정대학원 졸업	대한민국

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	39. 종합건설업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
사업목적 변경	-	-	-
사업목적 삭제	18. LCD부품 제조 및 판매업 19. 주문형 반도체 개발,제조 및 판매업		現 사업과 관련없음.