케이알 2009.06.29 18:00 댓글0
1. 재무제표 승인 | ||||
제18기 | (단위 : 백만원) | |||
-자산총계 | 64,133 | -매출액 | 41,058 | |
-부채총계 | 39,335 | -영업이익 | -3,523 | |
-자본금 | 48,751 | -당기순이익 | -26,303 | |
-자본총계 | 24,797 | *주당순이익(원) | -699원 | |
*회계감사인 감사의견 | - | |||
2. 배당 결의 | ||||
가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
중간ㆍ분기배당금 | - | |||
우선주 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | |||
배당금총액(원) | - | |||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
우선주 | - | |||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
우선주 | - | |||
배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
우선주 | - | |||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
가. 임원선임 현황 | 이사5명 | |||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | ||
사외이사총수 | 3 | |||
사외이사선임비율(%) | 37.5% | |||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
비상근감사 | 1 | |||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 :제18 대차대조표,손익계산서,결손금처리계산서(안) 승인의 건 --> 감사보고서 미확정으로 연회처리함. - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 --> 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) --> 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 |
|||
5. 주주총회일자 | 2009-06-29 | |||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
※관련공시 | - |
성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
최수용 | 1971-04-13 | 3 | 신규선임 | - 닥터에셋투자자 문(주) 대표이사 - (주)대화제약 이사 - (주)오픈닥터스 대표이사 |
- (주)MCK 부사장 |
- 한양대 대학원 회계학과 졸업 - 경희대 대학원 의료경 영학과 졸업 |
대한민국 |
유종보 | 1957-08-12 | 3 | 신규선임 | - (주)시그마텔레콤 연구소장 - 광전자(주) 상무이사 |
(주)MCK대표이사 | (주)MCK대표이사 | 대한민국 |
서인규 | 1969-12-04 | 3 | 신규선임 | - (주)세기 대표이사 | - | - 고려대 생명환경공학 대학원 졸업 |
대한민국 |
성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
서경식 | 1959-03-30 | 3 | 신규선임 | -(주)문무 대표이사 | - | -인천체육대학교 졸업 | 대한민국 |
김정열 | 1956-10-03 | 3 | 신규선임 | -한국 무역협회 조사부 조사역 역임 -통일민주당 경제정책전문위원 -국회의장 정무비서관 -(주)코글로 부사장 -동명대학교 객원교수 |
-용인대학교 외래교수 | -서울대 행정대학원 졸업 | 대한민국 |
구분 | 내용 | 이유 | |
사업목적 추가 | 39. 종합건설업 | 사업다각화 | |
사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
- | - | - | |
사업목적 삭제 | 18. LCD부품 제조 및 판매업 19. 주문형 반도체 개발,제조 및 판매업 |
現 사업과 관련없음. |
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