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(주)카카오 주주총회소집결의
카카오 2024.02.22 17:26 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 9:00 | |
| 3. 장소 | 제주특별자치도 제주시 첨단로 242 스페이스닷원 1층 멀티홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 29기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○제1호 의안: 제29기(2023.1.1~2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 1주당 배당금 61원) ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 사업의 목적 변경의 건 (제2조) 제2-2호 의안: 기타 일부조항 변경의 건 (부칙) ○제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 정신아 사내이사 선임의 건 (2년) ○제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 미확정) ○제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (80억원) ○제6호 의안: 자기주식 소각의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -'제3-1호 의안'의 정신아 사내이사 후보자는 2024년 3월 28일에 (주)카카오 기타비상무이사에서 사임할 예정입니다. -'제3호 의안: 이사 선임의 건'과 '제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건' 관련하여 추가적인 후보자는 현재 미확정이며, 추후 확정시 재공시할 예정입니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정신아 | 1975-02 | 2 | 신규선임 | 1997 연세대학교 불어불문학과/경영학과 학사 2000 연세대학교 대학원 경영학과 마케팅 석사 2006 미시간 대학교 로스 경영대학원 MBA 2000~2007 보스턴컨설팅그룹 컨설턴트 2007~2009 eBay APAC HQ 전략매니저 2010~2013 NHN 수석부장 2014~2018 (주)카카오벤처스 상무, 파트너 (現) 2018~ (주)카카오벤처스 대표이사 (現) 2023~ (주)카카오 기타비상무이사 (現) 2023~ (주)카카오 쇄신TF장 (現) 2024~ (주)카카오 CA협의체 전략위원장 (現) 2024~ (주)카카오 CA협의체 공동의장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 34. 음식점업 및 급식업 35. 인테리어 소품, 생활용품, 가구, 가방, 의류, 잡화, 기타 각종 상품의 개발, 제작, 도소매 및 위탁판매업 36. 호스팅 및 관련 서비스업 |
-카카오스페이스 합병에 따른 사업의 목적 추가 -카카오데이터센터 운영 및 부가사업 등에 따른 사업의 목적 추가 |
|
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 30. 부동산 임대업, 개발 및 공급업 | 30. 부동산 임대업, 개발 및 공급업, 부동산개발 컨설팅업 | -카카오스페이스 합병에 따른 사업의 목적 변경 | |
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