부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)바른손이앤에이 정기주주총회결과
바른손이앤에이 2022.03.30 15:52 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 148,613 | - 매출액 | 8,331 | |
| - 부채총계 | 27,365 | - 영업이익 | 1,070 | ||
| - 자본금 | 37,220 | - 당기순이익 | 3,046 | ||
| - 자본총계 | 121,248 | *주당순이익(원) | 42 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 140,863 | - 매출액 | 10,711 | |
| - 부채총계 | 31,485 | - 영업이익 | -1,322 | ||
| - 자본금 | 37,220 | - 당기순이익 | 8,534 | ||
| - 자본총계 | 109,378 | *주당순이익(원) | 122 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 2명, 감사위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 44 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사2명) 1-1호 의안 : 사내이사 박진홍 선임의 건->원안대로 가결 1-2호 의안 : 사내이사 곽신애 선임의 건->원안대로 가결 1-3호 의안 : 사내이사 문양권 선임의 건->원안대로 가결 1-4호 의안 : 사내이사 최윤희 선임의 건->원안대로 가결 1-5호 의안 : 사외이사 김남철 선임의 건->원안대로 가결 1-6호 의안 : 사외이사 박지원 선임의 건->원안대로 가결 제 2 의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사 1명) 2-1호 의안 : 감사위원 김남철 선임의 건->원안대로 가결 제 3호 의안 : 정관변경의 건 ->원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건->원안대로 가결 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건->원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상법449조의 2, 정관43조의 5항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사위원 전원의 동의를 받아 2022년 3월 22일 이사회에서 재무제표 승인을 받아 주주총회에서 재무제표를 보고하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-16 주주총회소집공고 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진홍 | 1971-04 | 3 | 재선임 | ㈜바른손이앤에이 ㈜스튜디오8 등기이사 ㈜넷게임즈 기타비상무이사 (현)㈜바른손이앤에이 대표이사 (현)㈜바른손라이프사이언스 대표이사 |
| 곽신애 | 1968-10 | 3 | 재선임 | ㈜신씨네 ㈜바른손 영화사업부 본부장 ㈜바른손필름 대표이사 시오필름㈜ ㈜바른손이앤에이 대표이사 |
| 문양권 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | IMM에셋 매니지먼트 대표 ㈜스튜디오8 대표이사 ㈜넷게임즈 사내이사 ㈜바른손이앤에이 사내이사 ㈜바른손 사내이사 |
| 최윤희 | 1977-10 | 3 | 신규선임 | 필름메신저 대표이사 CJ Powercast 글로벌사업 부장 CJ ENM 영화기획제작/해외배급 부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김남철 | 1971-11 | 1 | 재선임 | ㈜위메이드 엔터테인먼트 ㈜조이맥스 ㈜바른손이앤에이 사외이사 ㈜준컴퍼니코리아 대표이사 |
㈜준컴퍼니코리아 대표이사 |
| 박지원 | 1977-06 | 3 | 신규선임 | 넥슨 재팬 운영본부장 넥슨 코리아 해외사업본부장 넥슨 재팬 글로벌 사업총괄 넥슨 코리아 CEO, 넥슨 재팬 운영본부장 넥슨 재팬 글로벌 COO HYBE CEO |
HYBE CEO |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남철 | 1971-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㈜위메이드 엔터테인먼트 ㈜조이맥스 ㈜바른손이앤에이 사외이사 ㈜준컴퍼니코리아 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 41. 블록체인 기반 암호화 자산매매 및 중개업 42. 엔에프티(NFT : Non-Fungible Token)의 제작인증, 중개 및 판매사업 43. 블록체인 연구개발업, 플랫폼 개발, 투자 및 관련 서비스업 44. 블록체인 데이터 생성 및 네트워크 관리 사업 45. 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업 |
사업 다각화에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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