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ROE 위
(주)바른손이앤에이 주주총회소집결의
바른손이앤에이 2022.03.15 17:18 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 중구 동호로14길7 3층 링크업센터 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 영업보고, 감사보고, 재무제표보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 (6명) 1-1호 의안 : 사내이사 박진홍 선임의 건(중임) 1-2호 의안 : 사내이사 곽신애 선임의 건(중임) 1-3호 의안 : 사내이사 문양권 선임의 건(신임) 1-4호 의안 : 사내이사 최윤희 선임의 건(신임) 1-5호 의안 : 사외이사 김남철 선임의 건(중임) 1-6호 의안 : 사외이사 박지원 선임의 건(신임) 제 2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (1명) 2-1호 의안 : 감사위원 김남철 선임의 건(중임) 제 3호 의안 : 정관변경의 건 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내 코로나19로 인해 주주총회의 장소가 폐쇄되는 등의 긴급사항 발생 시에 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사유 발생 시 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진홍 | 1971-04 | 3 | 재선임 | ㈜바른손이앤에이 ㈜스튜디오8 등기이사 ㈜넷게임즈 기타비상무이사 (현)㈜바른손이앤에이 대표이사 (현)㈜바른손라이프사이언스 대표이사 |
| 곽신애 | 1968-10 | 3 | 재선임 | ㈜신씨네 ㈜바른손 영화사업부 본부장 ㈜바른손필름 대표이사 시오필름㈜) ㈜바른손이앤에이 대표이사 |
| 문양권 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | IMM에셋 매니지먼트 대표 ㈜스튜디오8 대표이사 ㈜넷게임즈 사내이사 ㈜바른손이앤에이 사내이사 ㈜바른손 사내이사 |
| 최윤희 | 1977-10 | 3 | 신규선임 | 필름메신저 대표이사 CJ Powercast 글로벌사업 부장 CJ ENM 영화기획제작/해외배급 부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김남철 | 1971-11 | 1 | 신규선임 | ㈜위메이드 엔터테인먼트 ㈜조이맥스 ㈜준컴퍼니코리아 대표이사 ㈜바른손이앤에이 사외이사 |
㈜준컴퍼니코리아 대표이사 |
| 박지원 | 1977-06 | 3 | 신규선임 | 넥슨 재팬 운영본부장 넥슨 코리아 해외사업본부장 넥슨 재팬 글로벌 사업총괄 넥슨 코리아 CEO, 넥슨 재팬 운영본부장 넥슨 재팬 글로벌 COO (현)HYBE CEO |
빅히트 엔터테인먼트 CEO |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남철 | 1971-11 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㈜위메이드 엔터테인먼트 ㈜조이맥스 ㈜준컴퍼니코리아 대표이사 ㈜바른손이앤에이 사외이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 블록체인 기반 암호화 자산매매 및 중개업 2. 엔에프티(NFT : Non-Fungible Token)의 제작인증, 중개 및 판매사업 3. 블록체인 연구개발업, 플랫폼 개발, 투자 및 관련 서비스업 4. 블록체인 데이터 생성 및 네트워크 관리 사업 5. 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업 |
사업 다각화를 통한 수익 증진을 위함 |
|
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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