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(주)신세계아이앤씨 주주총회소집결의
신세계 I&C 2023.02.24 16:22 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 남대문시장10길 2 메사빌딩 15층 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가. 감사보고 나. 외부감사인 선임 보고 다. 영업보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.의결안건 제1호 의안: 제26기 (2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(형태준) ㆍ제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(한훈민) ㆍ제2-3호 의안: 사내이사 선임의 건(서용린) 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(김태희) 제4호 의안: 이사 보수한도 결정의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 형태준 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | -이마트 지원본부장 부사장보(2016~2020) -신세계그룹 전략실 관리총괄 부사장(2020~2021) -이마트 지속가능혁신센터장 부사장(2021~2022) -(현)신세계아이앤씨 경영 총괄 |
| 한훈민 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | -신세계아이앤씨 인사팀 팀장(2012~2018) -신세계아이앤씨 DC신축 TF장 兼 교육서비스사업팀장(2018) -신세계아이앤씨 운영총괄팀 팀장(2019~2022) -(현)신세계아이앤씨 그룹시스템담당 兼 인사담당 상무보 |
| 서용린 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | -신세계아이앤씨 재무팀 팀장(2019~2022) -플그림 감사(2022) -(현)신세계아이앤씨 재무담당 총괄담당 -(현)플그림 기타비상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태희 | 1975-11 | 2 | 신규선임 | -서울지방국세청 조사국(1996~2007) -수원지방법원 성남지원/서울행정법원 판사(2010~2015) -법무법인 광장 파트너 변호사(2015~2017) -(현)법무법인 평산 대표변호사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태희 | 1975-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울지방국세청 조사국(1996~2007) -수원지방법원 성남지원/서울행정법원 판사(2010~2015) -법무법인 광장 파트너 변호사(2015~2017) -(현)법무법인 평산 대표변호사 |
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