부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)프럼파스트 정기주주총회결과

프럼파스트 2023.03.27 13:58 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 31기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	39,514		- 매출액	28,362
	- 부채총계	3,752		- 영업이익	1,580
	- 자본금	4,865		- 당기순이익	1,320
	- 자본총계	35,762		*주당순이익(원)	156
나. 연결	- 자산총계	40,783		- 매출액	30,227
	- 부채총계	3,953		- 영업이익	1,529
	- 자본금	4,865		- 당기순이익	1,324
	- 자본총계	36,830		*주당순이익(원)	156
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		423,225,400
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.28
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				비상근이사 1명 선임 - 사내이사 원연경 재선임 비상근감사 1명 선임 - 감사 송광석 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
		사외이사총수		-
		사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제31기 연결재무제표(2022.01.01~2022.12.31) 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) - 현금배당 : 보통주 1주당 50원 (자기주식 1,266,082주 제외) ▶원안대로 가결 제2호 의안 : 임원 재선임의 건(1인) - 제2-1호 의안: 사내이사 원연경 선임의 건 ▶원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 감사 재선임의 건(1인) - 제3-1호 의안 : 감사 송광석 재선임의 건 ▶원안대로 가결 제4호 의안 : 정관의 주주총회결의사항으로 정한 규정 변경의 건(본점소재지변경) ▶원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ▶원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.
※관련공시		2023-03-08 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
원연경	1986-07	3년	재선임	- 경희대학교 대학원 수료 - (현)(주)프럼파스트 이사 - (현)(주)토트라 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송광석	1964-02	3년	재선임	비상근	- 충남대학교 대학원 수료 - (현)굿모닝충청 대표 - (현)(주)프럼파스트 감사