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(주)프럼파스트 주주총회소집결의
프럼파스트 2023.03.08 11:39 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 세종시 연동면 명학2길 30 (주)프럼파스트 경영지원팀 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제31기 연결재무제표 (2022.01.01~2022.12.31) 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) - 현금배당 : 보통주 1주당 50원 (자기주식 1,266,082주 제외) 2) 제2호 의안 : 임원 재선임의 건(1인) - 제2-1호 의안: 사내이사 원연경 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 재선임의 건(1인) - 제3-1호 의안 : 감사 송광석 재선임의 건 4) 제4호 의안 : 정관의 주주총회결의사항으로 정한 규정 변경의 건(본점소재지변경) 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의 4 제1항에 따른 전자투표제도 도입을 결의함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 2. 당사는 주주총회와 관련된 세부사항(코로나바이러스 예방활동 등)을 대표이사에게 위임하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2022-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원연경 | 1986-07 | 3년 | 재선임 | - 경희대학교 대학원 수료 - (현)(주)프럼파스트 이사 - (현)(주)토트라 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송광석 | 1964-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 충남대학교 대학원 수료 - (현)굿모닝충청 대표 - (현)(주)프럼파스트 감사 |
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