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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

(주)백산 주주총회소집결의

백산 2023.02.24 14:09 댓글0

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2023-03-29 10 : 00
3. 장소 경기도 시흥시 공단1대로 27번길 48(정왕동), (주)백산 3층 강당
4. 의안 주요내용 제37기 정기주주총회

1. 보고사항
   1)감사보고
   2)영업보고
   3)내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제37기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
  제3-1호 의안 : 사내이사 전제형 선임의 건
  제3-2호 의안 : 사내이사 염승철 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
   
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2023-02-24
- 사외이사 참석여부 참석(명) 0
불참(명) 1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
전제형 1964-01 3 신규선임 - 現 (주)백산 사업부문총괄
염승철 1965-12 3 재선임 - 고려대 화학과 졸업
- 現 (주)백산 경영지원부문장

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