부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)그래디언트 정기주주총회결과

그래디언트 2023.03.31 14:36 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	571,913		- 매출액	8,766
	- 부채총계	13,705		- 영업이익	-533
	- 자본금	41,766		- 당기순이익	245,283
	- 자본총계	558,208		*주당순이익(원)	16,118
나. 연결	- 자산총계	1,769,400		- 매출액	3,584,846
	- 부채총계	887,158		- 영업이익	14,581
	- 자본금	41,766		- 당기순이익	338,864
	- 자본총계	882,242		*주당순이익(원)	21,470
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		2,925,600,800
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.25
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 신규선임, 사외이사 1명 신규선임, 사외이사인 감사위원 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				1)보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 선임의 건(총3명) 제4-1호: 사내이사 선임의 건: 후보자 남인봉 제4-2호: 사내이사 선임의 건: 후보자 김학재 제4-3호: 사외이사 선임의 건: 후보자 김동기 → 원안대로 가결 제5호 의안: 감사위원 선임의 건 제5-1호: 사외이사인 감사위원 선임의 건: 후보자 김동기 → 원안대로 가결 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 2항의 시가배당율 산정시 기준주가는 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 1주일간의 코스닥에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격 입니다.
※관련공시		2023-02-16 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 참고서류 2023-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남인봉	1967-07	3년	신규선임	- 現㈜아이마켓코리아 대표이사
김학재	1972-05	3년	신규선임	- 現㈜아이마켓코리아 경영지원실장
김동기	1973-01	3년	신규선임	- 現 서울대학교 의과대학 교수

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동기	1973-01	3년	신규선임	- 現 서울대학교 의과대학 내과학교실 교수, 서울대학교병원 겸직교수 - 서울대병원 내과 임상조교수 - 연세대 의과대학 학사/석사/박사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김동기	1973-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 서울대학교 의과대학 내과학교실 교수, 서울대학교병원 겸직교수 - 서울대병원 내과 임상조교수 - 연세대 의과대학 학사/석사/박사