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(주)그래디언트 주주총회소집결의
그래디언트 2023.03.16 15:58 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 삼성로 512, 삼성동빌딩 16층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제26기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당: 주당 200원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건(총3명) 제4-1호: 사내이사 선임의 건: 후보자 남인봉 제4-2호: 사내이사 선임의 건: 후보자 김학재 제4-3호: 사외이사 선임의 건: 후보자 김동기 제5호 의안: 감사위원 선임의 건 제5-1호: 사외이사인 감사위원 선임의 건: 후보자 김동기 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-02-16 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남인봉 | 1967-07 | 3년 | 신규선임 | - 現 ㈜아이마켓코리아 대표이사 |
| 김학재 | 1972-05 | 3년 | 신규선임 | - 現 ㈜아이마켓코리아 경영지원실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동기 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 | - 現 서울대학교 의과대학 내과학교실 교수 - 現 서울대학교병원 겸직교수 - 연세대 의과대학 학사/석사/박사 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동기 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 서울대학교 의과대학 내과학교실 교수 - 現 서울대학교병원 겸직교수 - 연세대 의과대학 학사/석사/박사 |
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