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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

(주)에이치에스애드 주주총회소집결의

HS애드 2024.02.28 15:48 댓글0

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2024-03-22 10 : 00
3. 장소 서울시 마포구 마포대로 58(도화동)
베스트웨스턴프리미어 서울가든호텔 2층 그랜드볼룸C
4. 의안 주요내용 1. 보고사항
  (1) 감사보고
  (2) 영업보고
  (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항
  제1호의안:제40기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당 예정액 : 450원)

  제2호의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명, 최세정)

  제3호의안:이사 보수한도 승인의 건

  제4호의안:정관 일부 변경의 건
    제4-1호 의안 : 사업목적 변경의 건(제2조)
    제4-2호 의안 : 회사공고용 홈페이지 주소 변경의 건(제4조)
    제4-3호 의안 : 배당기준일 변경의 건(제9조의 1, 제44조, 제44조의 2, 부칙)
    제4-4호 의안 : 전자등록제도 시행 반영의 건(제12조)
    제4-5호 의안 : 감사위원회 위원 선임 결의 정족수 변경의 건(제38조의 3)
5. 이사회결의일(결정일) 2024-02-28
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 소집통지 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하며,
   해당사유 발생 즉시 공시할 예정임
※ 관련공시 -
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최세정 1971-07 3 재선임 (現)고려대학교 미디어학부 교수
(前)JTBC미디어컴 사외이사
학력:미시건주립대학교 매스미디어(광고) 박사
카카오
(사외이사,2020.03~)
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
최세정 1971-07 3 재선임 사외이사인 감사위원 (現)고려대학교 미디어학부 교수
(前)JTBC미디어컴 사외이사
학력:미시건주립대학교 매스미디어(광고) 박사
[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 제2조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.
20. 통신 판매업
21. 영화, 비디오물, 방송 프로그램 제작 및 배급업
22. 위 각호에 부대되는 사업
신규사업 추진을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
- - -
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
12-31 -

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