부문
기준
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ROE 위
조아제약(주) (정정)주주총회소집결의
조아제약 2022.02.21 14:00 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-02-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-02-21 | |
| 3. 정정사유 | 결의 의안 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 나. 부의안건 | - | 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 당산로 2길 12 에이스테크노타워 조아제약 5층 강의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제26기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 지정보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-02-14 주주총회소집결의 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신정기 | 1958-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국세청 및 산하세무서 세무조사관 신정기 세무회계사무소 대표세무사 연세대학교/삼일회계법인 세법강사 용산세무서 국세심사위원회 위원 (현) 세성세무법인 대표세무사 (현) 서울교통공사 이사회 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 의료기기 제조,판매업 통신판매업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |
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